Preguntas Frecuentes
Los abogados, abogadas, grupos o bufetes legales deben mantener un registro que contenga la siguiente información sobre los fondos de los clientes depositados en su cuenta CIFAA:
- El nombre del cliente
- La fecha que recibe los fondos del cliente y porqué considera cualifican para ser depositados en la cuenta CIFAA
- La cantidad de los fondos recibidos y el saldo actualizado
- La fecha, cantidad y propósito de cualquier desembolso o depósito realizado
Esta información solo será provista al TSPR de éstos solicitarla como parte de una investigación ética. La FFAJ no solicitará dicha información.
Si trabaja para un grupo o bufete legal que mantiene una cuenta CIFAA, usted podrá utilizar dicha cuenta para cumplir con su obligación. Cuando informe a la FFAJ sobre esto, solo debe incluir la información sobre la cuenta CIFAA establecida por el grupo o bufete legal. Debe asegurarse de que lleva un registro adecuado de la información que debe mantenerse sobre estos fondos (véase contestación a la pregunta anterior y el Reglamento).